據(jù)相關媒體報道，4月17日晚，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安，該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭，建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡平臺，通過網(wǎng)絡發(fā)展下線。據(jù)介紹，該平臺今年3月28日上線，截至4月15日，已發(fā)展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案金額8600萬元。

　　“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡平臺的破滅，打著“區(qū)塊鏈”名義的全國首例傳銷案也成功告破。那么，打著“區(qū)塊鏈”名義的傳銷組織又是如何騙人的呢?

　　區(qū)塊鏈成傳銷新噱頭

　　早前，比特幣的躥紅，讓作為比特幣技術基礎的區(qū)塊鏈聚焦在鎂光燈下。2018年伊始，區(qū)塊鏈再次走紅，一時間成為行業(yè)大熱的概念。

　　“現(xiàn)如今，虛擬貨幣市場的野蠻生長，讓“暴富”一詞著實刺激了人們的神經(jīng)。在“一夜暴富夢”的背后，滋生出了一批打著“區(qū)塊鏈”的名號，實則搞著傳銷勾當?shù)姆欠ńM織，實打?qū)嵉?ldquo;掛羊頭賣狗肉”。”民間反傳人士韓兆磊告訴記者：“時代不一樣了，騙子們都要緊跟潮流了。于是虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，這些沒幾個人能搞懂的概念成了他們的“新寵”。”

　　不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯(lián)合國家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測治理基地，正式發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》。《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項目也成為新型網(wǎng)絡傳銷的主要模式之一，許多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報，但其中蘊含非法發(fā)行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險。由于不受國內(nèi)機構監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達3176萬，且每天新增識別傳銷平臺30個左右。

　　對此，《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》指出，從傳銷組織出現(xiàn)時間的分布來看，近年來傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺占比高達58%，超過之前的總和，可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。

　　“持幣”區(qū)塊鏈暗藏玄機

　　據(jù)此次破獲“區(qū)塊鏈”特大網(wǎng)絡傳銷的民警介紹，“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設置“持幣生息獎”吸納會員;根據(jù)會員發(fā)展下線情況，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業(yè)績獎”，根據(jù)營銷團隊業(yè)績進行獎勵。

　　而關于以“區(qū)塊鏈”為名的非法傳銷，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在2017年4月就已經(jīng)更新了《互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南》(2017版)，其中就新增了“數(shù)字貨幣”傳銷，并指出傳銷分子利用投資人未能準確理解數(shù)字貨幣的特點進行行騙，傳銷式數(shù)字貨幣的“交易行情”基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，機構進行集中拋售，價格一落千丈，導致投資者血本無歸或者機構直接跑路。

　　騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽說道，“最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)非常活躍的這種代幣有2000多種，這種傳銷平臺已經(jīng)超過3000多家，這類犯罪因為涉案金額非常大，所以危害很大。”

　　“在他們的眼中，你心中牽掛著的賬戶里，不過是一串串沒有價值的“數(shù)字垃圾”。你想要的樣子，他都能給你操控出來。這不是重點，畢竟是搞傳銷的，根兒還是脫離不了“發(fā)展下線”四個字。”中國反傳聯(lián)盟會長凌云跟記者表示：“關于傳銷的案例，“暗黑幣”就是一個血淋淋的例子，這種平臺以高額返利為誘餌，由全國各個地區(qū)的負責人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，以投資虛擬貨幣“暗黑幣”為名，要求參與者繳納不同級別的“暗黑幣”礦機租賃費用即門檻費的方式獲得加入資格，并按照每一名會員下線分為三條線(即三個區(qū))的順序組成固定的層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，并通過出售虛擬貨幣“暗黑幣”的方式直接獲利。”

　　據(jù)了解，這種類似的利用區(qū)塊鏈概念進行投機的行為，國際上也不乏案例，比如區(qū)塊鏈上賣虛擬貓。區(qū)塊鏈上的一只貓價格已經(jīng)高達12萬美元，這種賣法在本質(zhì)上就是一種賭博或者擊鼓傳花游戲。

　　治理迫在眉睫

　　據(jù)了解，隨著我國對非法傳銷活動不斷加大打擊力度，此類傳銷活動已經(jīng)得到了一定的遏制。但是，隨著金融創(chuàng)新以及人工智能等技術的迅速普及，非法傳銷明目更加繁多、組織更加嚴密。尤其是，在日益火熱的區(qū)塊鏈風口下，資本市場概念炒作盛行，投機氛圍濃厚。

　　國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術專家委員會秘書長吳震說：“隨著數(shù)字貨幣受到熱捧，很多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的旗號經(jīng)營，去年就出現(xiàn)過有著400多種名目的傳銷幣。還有一些平臺利用高收益進行虛假宣傳開展業(yè)務。”吳震認為，區(qū)塊鏈要想成功，有四個必要條件：必須多方參與;參與的多方都有積極性，數(shù)據(jù)真實性問題;實施難度。此外他認為，如果激勵機制形成不了，就會有很多問題解決不了，要么區(qū)塊鏈建成后難以運行，要么達不到預期的效果。

　　今年1月中旬，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、工信部、中國人民銀行等部門和相關企業(yè)在2018年守護者計劃大會上表示，各部門將采取聯(lián)合治理模式，攜手更多的政府部門和企業(yè)，打擊網(wǎng)絡黑色產(chǎn)業(yè)鏈力度，共同構建“網(wǎng)絡安全共同體”。

　　總而言之，資本市場對區(qū)塊鏈概念的爆炒，正在讓這一創(chuàng)新技術走向失控的邊緣，只有加大監(jiān)管力度才能使其得到良性發(fā)展。同時，廣大投資者也應該認清此類項目的本質(zhì)，增強風險防范意識，不要盲目跟風炒作。