打傳直擊丨館陶利劍：一場歷時9個月的網(wǎng)絡傳銷殲滅戰(zhàn)
2025-08-26 中國質(zhì)量萬里行 點擊：次
打擊傳銷，始終關(guān)乎著民生福祉與社會安寧。2025年8月8日上午，《中國質(zhì)量萬里行》一行奔赴河北省邯鄲市館陶縣市場監(jiān)督管理局，深入調(diào)研該局在打擊傳銷領(lǐng)域的執(zhí)法實踐，為這場持久戰(zhàn)譜寫新的篇章。
與此同時，館陶縣市場監(jiān)督管理局的檔案袋上，一份標注著某商貿(mào)公司組織策劃網(wǎng)絡傳銷案的卷宗在陽光下泛著沉靜的光澤。當《中國質(zhì)量萬里行》一行推開館陶縣市場監(jiān)督管理局局長睢仕顯的辦公室門時，他翻開卷宗，講述這起歷時9個月、涉及全國25省(自治區(qū)、直轄市)，組織參與網(wǎng)絡傳銷達5萬余人的社交購物型網(wǎng)絡傳銷案查處經(jīng)歷。
打響打擊傳銷攻堅戰(zhàn)
傳銷行為不僅社會危害性大、隱蔽性強，還不斷變換著“外衣”，侵蝕著社會的健康肌體。館陶縣市場監(jiān)督管理局的執(zhí)法人員憑借著敏銳的洞察力與豐富的經(jīng)驗，精準捕捉到傳銷活動的新動態(tài)，近年來，打響了打擊傳銷的攻堅戰(zhàn)，成效顯著。
“自2018年開始辦理網(wǎng)絡傳銷案件以來，我局共計查辦網(wǎng)絡傳銷案件10件，移送公安機關(guān)3起，其中，2020年查辦的青島某公司組織策劃網(wǎng)絡傳銷案、2023年查辦的山東某生物科技有限公司組織策劃網(wǎng)絡傳銷案入選為‘河北省年度打擊傳銷典型案例’;2024年查辦的某商貿(mào)公司組織策劃網(wǎng)絡傳銷案入選‘市場監(jiān)管總局能力提升活動典型案例’。2023年8月起，在山東煙臺查處網(wǎng)絡傳銷案件操作實務培訓班，我局作了經(jīng)驗介紹。2025年7月，在市場監(jiān)管總局舉辦的京津冀遼打擊傳銷協(xié)作會議上，我局作典型案例匯報。因打傳辦案成效明顯，2022年、2023年、2024年我縣連續(xù)三年被評為‘河北省打擊傳銷工作先進縣’。”睢仕顯介紹館陶縣市場監(jiān)督管理局打擊傳銷成果的同時表示，接下來，針對危害館陶的傳銷活動，該局將積極轉(zhuǎn)變執(zhí)法辦案理念，改革執(zhí)法辦案機制，提升執(zhí)法辦案能力，力推執(zhí)法辦案工作從“大辦案”向“辦大案”轉(zhuǎn)型。
“在打擊傳銷調(diào)查過程中，我們面臨著諸多困難與挑戰(zhàn)。傳銷組織往往具有極強的隱蔽性，活動地點頻繁更換，成員之間聯(lián)絡方式復雜，這給執(zhí)法工作帶來了極大的阻礙。但是，執(zhí)法人員們?nèi)缤柧氂兴氐墨C手，不放過任何一個可疑線索。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動的蛛絲馬跡，我們便迅速行動，展開深入調(diào)查。”睢仕顯介紹說。
“特別是2024年查辦的某商貿(mào)公司組織策劃網(wǎng)絡傳銷案，隱蔽性強、跨度大、調(diào)查難，為此，我局制定了詳細而周密的打擊傳銷專項行動方案，猶如一張嚴密的法網(wǎng)，向該傳銷活動全面撒開。”參與此案的執(zhí)法人員譚寧博補充說：“僅是調(diào)查該案期間，根據(jù)案件需要，走訪受害者、調(diào)取銀行流水、后臺數(shù)據(jù)、物流信息以及司法鑒定等工作，館陶縣市場監(jiān)督管理局的執(zhí)法人員們就走了9個省。”
一通舉報電話帶來蛛絲馬跡
2023年9月15日午后，館陶縣市場監(jiān)督管理局舉報電話的鈴聲打破了值班室的寧靜。“有朋友介紹我花費13000元購買化妝品就能當高級會員，拉人還能拿5%獎勵，這不是傳銷嗎?”電話那頭，群眾張先生的聲音帶著明顯的疑慮。
這份舉報材料像一把鑰匙打開了這個“潘多拉魔盒”。
譚寧博至今記得初次分析此案件時的場景：“手機APP注冊頁面要填兩個推薦人編號，像極了傳銷的雙軌制。”當他在電腦上點開那個設計精美的化妝品商城，發(fā)現(xiàn)普通會員5折購物的優(yōu)惠背后，藏著五級會員體系的金字塔——從普通會員到三級推廣員，每級都對應著不菲的入門費和誘人的推薦獎勵。
譚寧博看著手機APP會員等級制度，以及人員推薦和購買信息，脫口而出：“這就是傳銷”!
會員共分為5個等級，分別是普通會員、高級會員、一級推廣員、二級推廣員、三級推廣員。5個等級會員達成的條件不同，所獲得的獎勵也存在差異。
第一等級為普通會員。注冊成功即可成為普通會員，可在商城內(nèi)5折購買產(chǎn)品。
第二等級為高級會員。普通會員交納13000元可成為高級會員，獲得推廣他人的權(quán)限，直接推薦他人加入可獲得5%的推薦獎勵。
第三等級為一級推廣員。高級會員交納65000元升級為一級推廣員，享受第二等級推薦獎勵，享受直推會員金額15%的推薦獎，間推會員級別10%的隔代推薦獎勵。
第四等級為二級推廣員。一級推廣員3個月內(nèi)在兩個區(qū)達到58萬元的業(yè)績，升級為二級推廣員，享受兩層收益;享受直推會員金額25%的推薦獎勵、直推一級10%的推薦獎勵、普通會員20%的推薦獎勵;獲得拿二區(qū)分區(qū)、三區(qū)分紅的資格，獲得拿國際分紅的資格。
第五等級為三級推廣員。ABC三個區(qū)12個月內(nèi)有3個二級推廣員，或者ABC三個區(qū)連續(xù)三個月達到58萬元;除二級推廣員權(quán)益外，晉升三級一次性獎勵18萬元;獲得二區(qū)分區(qū)、三區(qū)分紅的資格，額外獲得領(lǐng)導力獎勵的資格，獲得國際分紅的資格。
截至2024年5月底，該商貿(mào)公司利用上述會員獎金制度和手機APP已在山東、湖北、黑龍江、河南、貴州、上海、河北、天津、北京、湖南、吉林、內(nèi)蒙古、廣東等25個省(自治區(qū)、直轄市)發(fā)展會員5萬余名。
取證交鋒中的法律亮劍
一份《關(guān)于某公司涉嫌網(wǎng)絡傳銷案的情況報告》詳細列明了該商貿(mào)公司的經(jīng)營模式。那些標稱“煥膚奢華精華、璀璨煥膚套裝、維生素C精華三件套、去角質(zhì)系列套盒”等18款化妝品，這些“道具”背后真正流通的是多層級之間的返利提成。
與此同時，一服務器機房里，兩組藍光指示燈規(guī)律地閃爍著。2023年10月26日，館陶縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員帶著《限期提供材料通知書》，調(diào)取的不僅是一串IP地址，更是隱藏在代碼深處的傳銷證據(jù)。“簡直是大海撈針”，參與數(shù)據(jù)提取的工作人員比喻道。當200G的服務器鏡像文件傳輸完成時，司法鑒定所的專家們已嚴陣以待。
在接下來的7個月里，司法鑒定所的專家們從海量數(shù)據(jù)中剝離出5萬余條會員信息，像考古學家拼合陶片般，還原出這個傳銷網(wǎng)絡的全貌。
資金流向的追蹤同樣驚心動魄。在交易記錄里，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的規(guī)律：每到月末，巨額資金就會從該公司賬戶涌入一家天津的公司。“像給傳銷機器上潤滑油。”財務專家解讀道，這種通過第三方平臺發(fā)放返利的模式，企圖掩蓋資金的真實去向。但銀行流水中那些重復出現(xiàn)的“會員獎金”備注，終究留下了破綻。
產(chǎn)業(yè)園的玻璃幕墻反射著刺眼的陽光，這里是案件中這家商貿(mào)公司的所在地。執(zhí)法人員身后的投影幕布上，正播放著三級推廣員培訓視頻——那些“三區(qū)業(yè)績達標”的話術(shù)，與《禁止傳銷條例》描述的傳銷特征完全吻合。
當館陶縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員將整理好的17本訂單記錄、61頁報關(guān)單和37頁產(chǎn)品照片擺在桌上時，特別是那份《司法鑒定意見書》，像一記重錘敲碎了這家商貿(mào)公司最后的僥幸。“他們終于明白，所有的數(shù)據(jù)都已被固定。”譚寧博回憶道。
最終，館陶縣市場監(jiān)督管理局提供的30項證據(jù)材料，成為鐵一般的事實，讓傳銷組織策劃者伏法配合。
筑牢全民“反傳”思想防線
2024年7月2日，窗外正下著小雨。當行政處罰決定書上的紅色印章蓋下時，預示著這個案件已經(jīng)結(jié)案。處罰數(shù)字背后，是《禁止傳銷條例》的剛性約束，也是執(zhí)法者的審慎裁量。
涉案公司的整改報告來得很快。在那份幾頁的文件里，他們承諾廢除五級會員制，將“推薦獎勵”調(diào)整為合規(guī)的銷售提成，保證整改后的經(jīng)營模式不再觸及傳銷模式。
而館陶縣市場監(jiān)督管理局也向商貿(mào)公司所屬的市場監(jiān)管部門發(fā)出了一份《加強監(jiān)督建議函》。函件強調(diào)，“核查經(jīng)營場所證明真實性”是對傳銷分子利用營業(yè)執(zhí)照漏洞的精準堵截。
所有的付出都是值得的。館陶縣市場監(jiān)督管理局查辦的這起組織策劃網(wǎng)絡傳銷案，入選2024年“市場監(jiān)管總局能力提升活動典型案例”。
這場歷時9個月的“打傳”戰(zhàn)役，最終化作市場監(jiān)管史上的一個注腳，提醒著人們：無論傳銷換上怎樣的“洋包裝”，法律的利劍永遠鋒利，守護市場凈土的決心從未動搖。
夕陽透過窗戶在卷宗上投下暖色。那些曾經(jīng)的電子數(shù)據(jù)、銀行流水、法律文書，如今都已塵埃落定。但館陶縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員的工作仍在繼續(xù)，傳銷不止，打擊不停。就像睢仕顯說的：“最好的防線，是讓傳銷在陽光下無處遁形。”
“打擊傳銷是一項復雜的社會綜合治理工程，需要各部門之間緊密協(xié)作、協(xié)同作戰(zhàn)，才能形成強大的打擊合力。”睢仕顯深諳這一道理，館陶縣市場監(jiān)督管理局積極與公安、法院、檢察院等部門建立健全信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、案件移送等工作機制，實現(xiàn)了部門之間的無縫對接與高效配合。
除此之外，打擊傳銷，防在前，打在后。打擊傳銷，不僅要靠執(zhí)法部門的嚴厲打擊，更要依靠廣大群眾的積極參與和自我防范意識的提高。館陶縣市場監(jiān)督管理局始終將宣傳教育作為打擊傳銷工作的重要一環(huán)，通過多種形式、多種渠道，廣泛開展打擊傳銷宣傳教育活動，努力營造全社會共同參與打擊傳銷的良好氛圍。
多年來，館陶縣市場監(jiān)督管理局積極開展“六進”宣傳活動，即進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)、進商場、進家庭。執(zhí)法人員深入基層，走進群眾中間，利用新媒體平臺，加大宣傳力度，通過舉辦專題講座、發(fā)放宣傳資料、設置咨詢臺等方式，向廣大群眾普及傳銷的危害、識別方法和防范技巧。此外，該局還積極鼓勵群眾舉報傳銷活動，建立了完善的舉報獎勵機制，充分調(diào)動了群眾參與打擊傳銷的積極性。
在館陶縣市場監(jiān)督管理局的不懈努力下，近年來，該縣傳銷活動得到了有效遏制，市場秩序得到了明顯改善，群眾的安全感和滿意度不斷提升。“打擊傳銷是一項長期而艱巨的任務，館陶縣市場監(jiān)督管理局將始終保持高度的警惕性，不斷創(chuàng)新工作思路和方法，持續(xù)加大打擊力度，讓傳銷活動在館陶無處遁形。”睢仕顯充滿信心地說。
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